Continúa ilícito cambiario a través de las remesas fraudulentas

Así lo verificó el Gobierno Regional en inspecciones realizadas a casas de cambio

Continúa ilícito cambiario a través de las remesas fraudulentas

San Cristóbal, 04 de julio de 2013 (Prensa ORIC).- Luego del proceso de verificación de requisitos exigidos por CADIVI para la aprobación de las remesas familiares efectuada en dos casas de cambio en San Cristóbal, se determinó que el ilícito cambiario sigue cometiéndose por medio de las remesas fraudulentas.

Siguiendo las investigaciones sobre este hecho tipificado como corrupción, José Gregorio Zambrano, titular de la Dirección de Política del gobierno del Táchira, acompañado por Carlos Colmenares, director de la  Policía Regional y autoridades del CICPC, cumplió una inspección a dos oficinas de una misma empresa dedicada al cambio de moneda.

Explicó el funcionario regional que las observaciones y las revisiones hechas a las carpetas de solicitudes de remesas por parte de los clientes de esta empresa de cambio, se dejó ver claramente la debilidad existente y las incongruencias en los datos aportados.

“Se comprobó que personas con residencia en el Táchira, envían remesas a familiares que supuestamente viven en Colombia, cuando realmente según la información del registro del CNE, votan en estados como Amazonas, Bolívar, Anzoátegui, esto sólo por colocar un ejemplo”.

Explicó que el procedimiento se hizo con la intención de reunir evidencias con las cuales se pueda comprobar quienes cometen este ilícito cambiario e insistió en que los responsables de manera personal o empresarial, deberán responder ante la Ley venezolana.

Aseguró que seguirán con estas labores ya que la revisión hecha a las dos casas de cambio permite cuantificar las fallas del sistema y además detectar quienes estafan al Estado venezolano.

“Pudimos observar como una misma contadora le firmó a decenas de personas el certificado de ingresos, todos con el mismo monto. Eso es incongruente, sin dejar ella los soportes de estos trabajos efectuados en su oficina”.

Recordó el funcionario regional que para el lunes se tiene prevista, una reunión junto con el gobernador José Gregorio Vielma Mora, en la capital venezolana, con las autoridades de CADIVI. FIN/ Isabel Cárdenas. Fotos: Dirección de Política.